“Müşterini Tanı” olarak basitçe Türkçeye çevrilebilecek olan KYC aslında işletmeciliğin en başından günümüze kadar yürütülen klasik bir süre. İşletmenin mal ya da hizmet sunacagı müşteri ve müşteri gruplarının kimliklerini tespit etmesi, mal ve hizmetin kötüye kullanılma olasılığının ortadan kaldırılması gibi unsurlar KYC’nin temelini olusturuyor. Yani basit bir senaryoda mağazaya girip bir ürünü satın almak isteyen kişinin kimlik bilgilerinin öğrenilmesi, kimlik bilgileri ile resmi kimlik bilgilerinin eşleştirilmesi KYC sürecinin tam tanımı. “KYC su soruların yanıtlarına ulaşmak için gerçekleştirilir
Ürün ya da hizmetin müşteri tarafından kötü niyetli kullanılma ihtimali bulunuyor mu?
Para transferi ya da diğer finansal işlemleri yetkili bir kişi mi gerçekleştiriyor?
Yazının Devamı İçin...
